Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Cеверо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 октября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить СТО.01-00.Б9.01-2023 Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу СТО 01.Б1.03-2015 Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный Советом директоров Общества 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №185/27).
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить:
3.1 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад» со сроком реализации мероприятий не позднее 1 полугодия 2024 года.
Срок: не позднее 31.10.2023.
3.2 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
Срок: ежегодно до 05 апреля года, следующего за отчетным годом.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 октября 2023 года, №469/10.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 23 октября 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 № 751-22)
А.А. Темнышев
3.2. Дата «26» октября 2023 года (подпись)
М.П.